Documentos encaminhados pelo Banco Central ao Supremo Tribunal Federal e liberados após a queda de sigilo do caso Master revelam que Belline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária (Desup), teria recebido R$ 4 milhões de uma empresa com vínculos ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do banco Master. A divulgação dos registros reacende o debate sobre a integridade dos mecanismos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
O servidor foi desligado de suas funções em janeiro deste ano, logo após a autoridade monetária dar início a apurações internas desencadeadas por uma denúncia anônima. Em depoimento prestado ao BC, Santana reconheceu ter recebido uma proposta de Leonardo Palhares, por meio da empresa Varajo Consultores, para a estruturação de um projeto voltado à inclusão financeira de jovens em situação de vulnerabilidade econômica.
A investigação ganhou contornos mais amplos em março, quando a Polícia Federal deflagrou a terceira fase da Operação Compliance Zero. Santana figurou entre os alvos da ação, sob suspeita de ter atuado de forma reiterada e fora dos canais oficiais em benefício do Master. A decisão judicial que embasou a operação apontou indícios de que a contratação por meio da Varajo Consultores teria sido simulada para conferir aparência de legalidade aos valores transferidos.
Palhares também foi atingido pelas buscas realizadas na terceira fase da operação. Após as diligências, tornou-se público que ele é sócio da Super Empreendimentos, uma holding utilizada por Vorcaro para gerir diferentes negócios. A conexão entre o consultor, a estrutura societária vinculada ao empresário e os pagamentos ao ex-servidor forma o núcleo das suspeitas investigadas pelas autoridades.
O caso Master ocupa as investigações de órgãos federais há meses e envolve ramificações que vão além do processo de supervisão bancária. A exposição de documentos sigilosos por determinação do STF amplia o escopo público dos fatos apurados e tende a manter o assunto sob escrutínio tanto das autoridades quanto do mercado financeiro, dado o papel central do Desup no monitoramento da solidez das instituições bancárias brasileiras.
Editorial BolsaNews